La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a estafas creando empresas fantasmas y facturas falsas
Han detenido en Chiclana al principal sospechoso. Uno de los fraudes más significativos alcanzó los 120.000 euros defraudados a una entidad bancaria.
Agentes de la Policía Nacional, en el marco de la ‘Operación Belazen’, han detenido en Chiclana de la Frontera al principal sospechoso de una organización criminal especializada en la comisión de estafas a entidades bancarias y empresas reconocidas en todo el territorio nacional mediante la creación de empresas fantasma sin actividad económica real, que utilizaban para emitir facturas falsas dirigidas a más de un centenar de grandes empresas.
Según ha indicado la Policía, uno de los fraudes más significativos perpetrados por esta red alcanzó un monto superior a los 120.000 euros, defraudados a una entidad bancaria de renombre. El sistema empleado por la organización consistía en emitir facturas falsas por importes inferiores a los 3.000 euros a empresas reales.
Los agentes realizaron un registro en el domicilio del detenido en la localidad de Chiclana de la Frontera, donde incautaron numerosos dispositivos electrónicos, documentación contable falsa y otros elementos probatorios que evidencian la actividad ilícita de esta red criminal.
Finalmente, la Policía Nacional ha indicado que la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días, mientras los agentes trabajan para esclarecer totalmente los hechos y proceder a la recuperación de los fondos defraudados.
