Los dos cabecillas, que se encontraban el libertad con cargos a la espera del juicio por narcotráfico, han ingresado en prisión preventiva por el delito de blanqueo de capitales
La Guardia Civil de Cádiz ha procedido a la explotación de la operación “TABUS”, donde se ha detenido a los dos principales cabecillas de la organización y a otras nueve personas de su círculo familiar y laboral más cercano, además de la puesta a disposición judicial como investigados de otras dos personas. Entre los detenidos se encuentran familiares directos de los cabecillas de la organización, todo ello por su implicación en el lavado de dinero proveniente de actividades de narcotráfico. Se han inmovilizado más de 2 millones de euros entre bienes inmuebles, vehículos de lujo y productos financieros, estando a la espera de que las entidades bancarias informenen el montante de las cuentas de las que su entorno eran titulares. Los dos cabecillas, que se encontraban el libertad con cargos a la espera del juicio por narcotráfico, han ingresado en prisión preventiva por el delito de blanqueo de capitales
Esta operación policial se inició como consecuencia de la explotación de la «OPERACIÓN TRAVELING«, en la que se investigaba un delito de tráfico de drogas realizado por una organización. La operación se saldó con la detención de los 17 miembros de la organización, realizándose las detenciones en las provincias de Cádiz, Sevilla, Málaga, Ceuta y Huelva, así como a la incautación de 80 fardos de hachís con un peso de más de 2.200 kilos, 2 barcos de pesca, 1 embarcación recreativa, 4 turismos, 1 camión frigorífico y gran cantidad de dinero y documentación, que sirvieron al Equipo de Blanqueo de Capitales de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz para iniciar la correspondiente investigación por un presunto delito de blanqueo de capitales cometido por los miembros de la organización desmantelada en colaboración con varios de sus familiares y amigos más cercanos.
Las investigaciones del Equipo de Blanqueo determinaron que los dos cabecillas de esta organización, afincados en la localidad de Chiclana de la Frontera, habían ideado todo un complejo sistema de ingeniería financiera, para lavar los beneficios del narcotráfico a través de empresas, sociedades interpuestas y otros canales financieros, poniendo todos los beneficios a nombre de familiares, y personas de su entorno más cercano.
Lo primero que llama la atención de los investigadores es que los ahora detenidos carecían de patrimonio alguno a su nombre y su historial laboral y tributario era una especie de “libro en blanco”. Sin embargo, en el transcurso de la investigación estos mismos sujetos han sido vistos utilizando vehículos de lujo, residiendo en residencias de lujo y manteniendo un estilo de vida a todas luces incompatible con su legal o teórica “indigencia”.
Baste decir que para introducir los beneficios provenientes del narcotráfico en los canales financieros legales, en un año resultaron agraciados con varios premios del sorteo de la ONCE, y otros de distintas loterías, o que tras fallecer un familiar, todos los herederos se pusieron de acuerdo para renunciar a una herencia de más de 150.000 euros en favor de uno de los detenidos.
Tras la correspondiente investigación patrimonial, se han bloqueado e intervenido un total de 30 inmuebles, 16 vehículos, 15 productos financieros y 9 sociedades.
